В первом полугодии текущего года Банк России обнаружил в регионе две организации, которые нелегально оказывали финансовые услуги. Одна, с признаками финансовой пирамиды, незаконно привлекала деньги граждан. Другая выдавала займы под залог имущества, не имея соответствующего разрешения, а также предоставляла краткосрочные займы под видом комиссионной торговли. Сведения об этих организациях переданы в правоохранительные органы.

Банк России напоминает жителям Тверской области: важно проявлять бдительность до заключения договора займа или кредита. Эксперты рекомендуют предварительно проверять, не числится ли компания в предупредительном списке организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

На данный момент в этом списке — 28 компаний с регистрацией в Тверской области. Большинство из них — «черные кредиторы», маскирующиеся под ломбарды и комиссионные магазины. Также жители региона могут столкнуться с нелегальными организациями, зарегистрированными в других регионах. Кроме того, сохраняется тренд перехода мошенников в интернет, поэтому проверка сайтов также важна.

«Выдавать займы и привлекать инвестиции могут исключительно легальные организации, поднадзорные Банку России. Только взаимодействие с ними гарантирует клиентам защиту их интересов и прав в соответствии с законом», — подчеркнул эксперт отдела безопасности отделения Тверь Банка России Александр Пискарев.